DEMOKRATSKA senatorica zatražila je od banke Capital One Financial detalje o internoj provjeri za sprječavanje pranja novca koja je, kako je banka objavila prošlog mjeseca, dovela do zatvaranja računa povezanih s predsjednikom Donaldom Trumpom i njegovim tvrtkama, piše Reuters.

Senatorica Maggie Hassan iz New Hampshirea jučer je uputila pismo izvršnom direktoru Capital Onea Richardu Fairbanku. U njemu traži dokumentaciju o transakcijama, upozorenjima i drugim faktorima koji su potaknuli provjeru. Zatražila je i uvid u svu komunikaciju s policijom ili regulatorima o tom slučaju. "Američki narod zaslužuje znati", poručila je Hassan, istaknuta članica Zajedničkog gospodarskog odbora iz redova demokrata.

Tužba zbog političke motivacije

Trump Organization i predsjednikov sin Eric Trump tužili su Capital One u ožujku 2025. godine. U tužbi navode da je zatvaranje stotina njihovih računa 2021. bilo politički motivirano. Banka je odbacila optužbe o pristranosti.

U sudskom podnesku iz srpnja pojasnili su da je zatvaranje računa uslijedilo nakon detaljne provjere koju je proveo njihov tim za sprječavanje pranja novca, i to "u skladu s politikama banke i regulatornim smjernicama". Banka nikad nije izravno optužila Trump Organization za pranje novca. Tužitelji su u kasnijem podnesku odgovorili da je provjera bila samo izgovor.

Optužbe o uskraćivanju bankarskih usluga

Ako Capital One dostavi tražene podatke, oni bi mogli otkriti nove detalje o financijama predsjednikovih tvrtki. Također bi mogli pokazati postoji li osnova za Trumpove optužbe o takozvanom debankingu, odnosno uskraćivanju bankarskih usluga.

Uskraćivanje bankarskih usluga zbog političkih ili vjerskih uvjerenja postalo je istaknuta tema tijekom Trumpova drugog mandata. Predsjednik i njegova administracija podržavaju tvrdnje konzervativaca da velike financijske institucije ciljano ograničavaju pristup uslugama konzervativnim pojedincima, grupama i tvrtkama. Bankarski sektor, s druge strane, odgovara da su se banke pri zatvaranju računa samo pridržavale saveznih propisa.

Trump je u kolovozu 2025. potpisao izvršnu uredbu za suzbijanje diskriminatornog uskraćivanja bankarskih usluga. U siječnju ove godine je iz sličnih razloga tužio i banku JPMorgan Chase, koja odbacuje optužbe. Problem debankinga u nekoliko institucija istražuje i Ured kontrolora valute (OCC), ključni bankarski regulator.

Informacije potrebne za kongresni nadzor

U pismu upućenom Fairbanku, Hassan je istaknula da su dodatne informacije nužne za provedbu kongresnog nadzora. Zatražila je od Capital Onea da precizira koje su aktivnosti pokrenule provjeru, pojasni koja su pravila primijenjena te opiše nalaze na temelju kojih su računi zatvoreni. Također je zatražila da banka, u zakonskim okvirima, otkrije svu komunikaciju sa saveznim ili državnim tijelima o tom slučaju.