EUROPSKI ured javnog tužitelja (EPPO) u Bologni, Napulju i Rimu danas je zaplijenio imovinu vrijednu 20 milijuna eura u sklopu istrage pod nazivom "Fuel family", usmjerene na kriminalnu skupinu osumnjičenu za uvoz goriva na talijansko tržište uz sustavno izbjegavanje plaćanja PDV-a.

Na zahtjev EPPO-a, talijanska financijska policija (Guardia di Finanza) u Piacenzi izvršila je zapljenu luksuznog turističkog kompleksa u pokrajini Liguriji, šest vrijednih nekretnina u Piacenzi, 66 zgrada i skladišta te 77 zemljišnih parcela u provincijama Alessandria, Brindisi, Cuneo, Milano, Novara, Piacenza i gradu Chiavari.

Također su zaplijenjeni uredi osam poduzeća sa sjedištem u Milanu i Piacenzi, kao i udjeli u kompanijama. Uz to je oduzeto devet vozila (uključujući šest luksuznih automobila), tri motocikla i gotovina te zamrznuti bankovni računi.

Riječ je o višegodišnjoj transnacionalnoj prevari

Istraga je u ožujku 2024. dovela do razbijanja kriminalne skupine u kojoj je sudjelovalo 59 osumnjičenika i 13 tvrtki, a sudske mjere donesene su protiv osam osoba, uključujući navodne organizatore.

U središtu sheme, prema navodima istrage, nalazi se kriminalna organizacija čiji su članovi dijelom povezani obiteljskim vezama, a organizirala je masovnu prevaru s PDV-om u trgovini gorivom. Mreža je djelovala u Italiji i inozemstvu.

Gorivo je, prema prikupljenim dokazima, stizalo od dobavljača iz Hrvatske, Slovenije i drugih zemalja, a koristili su lanac od preko 40 fiktivnih talijanskih tvrtki, koje su nestajale bez plaćanja poreza.

Fiktivni računi u iznosu većem od milijardu eura

Prema rezultatima istrage, kriminalna mreža izdala je fiktivne račune za transakcije u vrijednosti većoj od milijardu eura, uz procijenjenu štetu po državni proračun od oko 260 milijuna eura neplaćenog PDV-a.

Grupa je također oprala više od 35 milijuna eura koristeći bankovne račune tvrtki u Mađarskoj i Rumunjskoj, pri čemu su sredstva sustavno povlačena i isplaćivana u gotovini organizatorima prevare.

Zahvaljujući izbjegavanju poreznih obveza, grupa je mogla preprodavati gorivo po izrazito niskim cijenama, čime je narušavala načela poštene tržišne konkurencije.

EPPO: Nitko nije kriv dok se ne dokaže suprotno

Europski ured javnog tužitelja (EPPO) neovisno je tijelo Europske unije zaduženo za istragu, kazneni progon i sudske postupke za kaznena djela protiv financijskih interesa EU.

Sve osumnjičene smatra se nevinima dok im se krivnja ne dokaže pred nadležnim sudovima u Italiji.