Restrikcije u poslovanju s Ukrajinom zbog pranja novca

MEĐUNARODNA agencija za borbu protiv pranja novca objavila je u petak da će njezinih 30 zemalja članica uvesti restrikcije u poslovanju s Ukrajinom zbog njezine nedovoljno odlučne borbe protiv pranja novca.

Radna skupina za finacijsku akciju (FATF) sa sjedištem u Parizu objavila je da novi zakoni, koje je usvojio ukrajinski parlament, nisu dovoljni te da će vlade zemalja članica postrožiti kontrole u bankarskim i drugim financijskim vezama s Ukrajinom, koja je ionako na FATF-inom crnom popisu zemalja s lošim propisima o pranju novca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Ukrajinski parlament u studenome je usvojio zakone prema kojima kontroli podliježu sve bankarske transakcije koje premašuju 56.000 američkih dolara i gotovinske transakcije koje premašuju 20.000 dolara.

Odluka će se negativno odraziti na ukrajinski kreditni rejting i odbiti ulagače, smatraju analitičari.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara