CRNOGORSKE vlasti provjeravaju poslovanje Hypo Alpe Adrija banke u Podgorici zbog osnovane sumnje da je preko njihovih računa poznati crnogorski kriminalac Darko Šarić prao novac zarađen trgovinom narkoticima, piše danas podgorički Monitor.
U tekstu se tvrdi da su pojedine tvrtke s egzotičnih adresa bile jamci za kredite koje je povlačila tvrtka Mat Company iz Pljevalja, a Hypo Alpe Adria banka služila je kao posrednik za legalizaciju novca prikupljenog od off-shore kompanija. Monitor je objavio i dokumente iz kojih je vidljivo da je u razdoblju od 2008. do prosinca 2009. godine, preko Hypo Alpe Adria banke i Hypo Alpe Adria Leasinga, nekoliko tvrtki iz Pljevalja, koje su u vlasništvu različitih osoba, podizale milijunske kredite na temelju položenih gotovinskih iznosa kompanija iz američke savezne države Delaware i Maršalovih otoka. Nakon što su potpisani aneksi ugovora, Hypo banka je te kredite, na temelju naloga Uprave, vraćala dvjema tvrtkama u vlasništvu mladog studenta Damjana Dudića.
Krediti koje su Hypo Alpe Adria banka i Hypo Alpe Adria Leasing odobravali tim tvrtkama kreću se od milijun do sedam milijuna eura, a jedan od posljednjih aranžmana u iznosu od tri milijuna eura odobren je 30. prosinca 2009. godine, odnosno u vrijeme kada je već trajala istraga protiv Darka Šarića i njegovih sumnjivih poslova. Monitor tvrdi kako su takvi prijenosi novca prilično neuobičajeni, čak i u neuređenim državama, dok u uređenijim financijskim sustavima takve transakcije redovito podliježu strogim kontrolama službi koje se bave sprečavanjem financijskih malverzacija. Isti list podsjeća da je istraga o poslovanju Darka Šarića i njegovih suradnika obuhvatila i neke, za sada još neimenovane banke u Srbiji.