#pranje novca

USKOK podigao optužnice protiv 15 članova krim lanca koji je oprao 639 milijuna kuna

USKOK podigao optužnice protiv 15 članova krim lanca koji je oprao 639 milijuna kuna

USKOK je podigao optužnicu protiv 15 osoba koje se tereti da su oštetili proračun za najmanje 209 milijuna kuna
ponedjeljak 11.12.2017.
VELIKA MEĐUNARODNA AKCIJA Uhićeno 40 osoba, zaplijenjeno 13 milijuna eura i četiri tone kokaina

VELIKA MEĐUNARODNA AKCIJA Uhićeno 40 osoba, zaplijenjeno 13 milijuna eura i četiri tone kokaina

U MEĐUNARODNOJ akciji koju je predvodila španjolska Civilna garda uz potporu Europola i Eurojusta, uhićeno je 40 osumnjičenika u Španjolskoj, Maroku i Njemačkoj.
petak 17.11.2017.
Slovenija istražuje pranje novca iz Irana preko NLB-a

Slovenija istražuje pranje novca iz Irana preko NLB-a

POVJERNSTVO slovenskog parlamenta istraživalo je sumnje da se je preko najveće slovenske banke Nove ljubljanske banke "opralo" milijardu dolara novca iz Irana.
ponedjeljak 16.10.2017.
GONG pita: Tko su prave gazde u Hrvatskoj?

GONG pita: Tko su prave gazde u Hrvatskoj?

GONG je pozvao saborske zastupnike da zatraže otvaranje Registra stvarnih vlasnika tvrtki u Hrvatskoj za cijelu javnost.
utorak 10.10.2017.
Mađari preko osječke tvrtke prali novac od računalne prijevare, uplaćeno im gotovo 600 tisuća kuna

Mađari preko osječke tvrtke prali novac od računalne prijevare, uplaćeno im gotovo 600 tisuća kuna

OSJEČKO-baranjska policija kazneno je prijavila četvoricu Mađara, tereteći ih da su u Osijeku osnovali tvrtku preko koje su prali novac.
petak 6.10.2017.
Marić potvrdio: Odgađa se porez na nekretnine

Marić potvrdio: Odgađa se porez na nekretnine

MINISTAR financija Zdravko Marić potvrdio je da se odgađa porez na nekretnine.
četvrtak 14.9.2017.
SINČIĆ PROTIV USTAVNE STRUČNJAKINJE "Referendum se može održati, sve ovisi o pitanju"

SINČIĆ PROTIV USTAVNE STRUČNJAKINJE "Referendum se može održati, sve ovisi o pitanju"

"JA SAM na više strana poslao upite kako formulirati to pitanje, obratio sam se stručnjacima, i svi tvrde da sve ovisi o formulaciji pitanja."
četvrtak 10.8.2017.
Bivši brazilski predsjednik osuđen na 9 i pol godina zatvora zbog korupcije i pranja novca

Bivši brazilski predsjednik osuđen na 9 i pol godina zatvora zbog korupcije i pranja novca

BIVŠI brazilski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva u srijedu je osuđen na devet godina i šest mjeseci zatvora zbog korupcije i pranja novca.
srijeda 12.7.2017.
Slovenski političar dobio pet godina zatvora zbog malverzacija u Istrabenzu

Slovenski političar dobio pet godina zatvora zbog malverzacija u Istrabenzu

VIŠI SUD u Ljubljani potvrdio je da je nekadašnji slovenski političar Igor Bavčar osuđen na pet godina zatvora.
utorak 23.5.2017.
U jednoj od najvećih operacija pranja novca u povijesti spominje se i pet hrvatskih tvrtki

U jednoj od najvećih operacija pranja novca u povijesti spominje se i pet hrvatskih tvrtki

U OPERACIJI nazvanoj "Globalna praonica" tvrtke sa sjedištem u Velikoj Britaniji i nepoznatim vlasnicima "oprale" su desetke milijardi dolara iz Rusije, prenosi The Guardian.
utorak 21.3.2017.
Delo: Slovenske banke primijetile rusko pranje novca

Delo: Slovenske banke primijetile rusko pranje novca

NEKOLIKO banaka registriralo je transakcije za koje se sumnja da potječu iz operacija kojima se "prao" "prljavi" novac iz Rusije
utorak 21.3.2017.
Vatikanske vlasti zamrznule više od 2 milijuna eura zbog sumnje u pranje novca

Vatikanske vlasti zamrznule više od 2 milijuna eura zbog sumnje u pranje novca

VATIKANSKE vlasti zamrznule su više od dva milijuna eura zbog sumnje u pranje novca u 2016., što je dio borbe pape Franje u čišćenju financija Svete Stolice, rekao je u subotu vatikanski javni tužitelj.
subota 18.2.2017.
Policija u madracu našla 20 milijuna dolara u gotovini, evo kako to izgleda

Policija u madracu našla 20 milijuna dolara u gotovini, evo kako to izgleda

URED američkog državnog tužitelja objavio je vrlo zanimljivu fotografiju nakon fascinantnog otkrića.
srijeda 25.1.2017.
Učitavanje komentara