index.hr index.hr

#pranje novca

  • najnovije
  • najčitanije
EU odlučila gdje će biti sjedište nove agencije za borbu protiv pranja novca

EU odlučila gdje će biti sjedište nove agencije za borbu protiv pranja novca

ODLUKA o osnivanju Agencije za borbu protiv pranja novca (AMLA) donesena je 2021. kao dio većeg paketa o borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma.
BiH u novim problemima. Prijeti joj uvođenje sankcija

BiH u novim problemima. Prijeti joj uvođenje sankcija

BOSNI i Hercegovini prijeti opasnost da završi na popisu država koje su pod međunarodnim sankcijama.
12.2.2024.
Ukrao dragocjenosti vrijedne 30 milijuna eura svjetskim zvijezdama. Uhvaćen u Srbiji

Ukrao dragocjenosti vrijedne 30 milijuna eura svjetskim zvijezdama. Uhvaćen u Srbiji

U SRBIJI je uhićen muškarac optužen da je sudjelovao u jednoj od najvećih provala u povijesti Engleske, javlja BBC.
20.12.2023.
EU članice se natječu za sjedište agencije protiv pranja novca

EU članice se natječu za sjedište agencije protiv pranja novca

FRANCUSKI ministar financija Bruno Le Maire založio se da sjedište agencije EU za borbu protiv pranja novca bude u Parizu, signalizirajući žestoku konkurenciju kandidaturi Njemačke, Irske, Litve i Španjolske.
17.11.2023.
U Salvadoru uhićeno više od 100 Kolumbijaca. Nudili kredite kako bi oprali novac

U Salvadoru uhićeno više od 100 Kolumbijaca. Nudili kredite kako bi oprali novac

PREMA dužnosnicima, kriminalna skupina navodno je davala zajmove pojedincima i malim poduzećima s kamatom od 20 posto, a koristeći nezakonito stečena sredstva.
18.7.2023.
Ministarstvo objašnjava što znači stavljanje Hrvatske na sivu listu zbog pranja novca

Ministarstvo objašnjava što znači stavljanje Hrvatske na sivu listu zbog pranja novca

STAVLJANJE pod dodatni nadzor, tzv. sivu listu, ne znači da je Hrvatska postala visokorizična.
24.6.2023.
Optuženo osam osoba. Oprali 400.000 eura, 160.000 funti i 100.000 dolara

Optuženo osam osoba. Oprali 400.000 eura, 160.000 funti i 100.000 dolara

OPĆINSKO državno odvjetništvo (ODO) u Novom Zagrebu podiglo je optužnicu protiv osmorice hrvatskih državljana, koje se tereti za pranje gotovo 400.000 eura, 160.000 britanskih funti i oko 100.000 američkih dolara tuđeg novca.
14.6.2023.
Razotkrivena podzemna banka. Narkobanda preko nje oprala 180 milijuna eura

Razotkrivena podzemna banka. Narkobanda preko nje oprala 180 milijuna eura

U ZAJEDNIČKOJ akciji belgijske i španjolske policije te Europola otkrivena je podzemna banka preko koje su kriminalci oprali najmanje 180 milijuna eura kroz ilegalnu trgovinu kokainom, objavio je Europol.
14.4.2023.
Slovenci prali novac kojeg su se domogli u SAD-u pa kupovali nekretnine u Hrvatskoj

Slovenci prali novac kojeg su se domogli u SAD-u pa kupovali nekretnine u Hrvatskoj

TROJICA Slovenaca su osumnjičeni da su se nezakonito domogli novca u SAD-u i njime kupovali nekretnine u Istri i na Kvarneru.
4.4.2023.
Na Tuđmanu uhićen muškarac. Akcija je trajala mjesecima, policija objavila detalje

Na Tuđmanu uhićen muškarac. Akcija je trajala mjesecima, policija objavila detalje

ZAGREBAČKA policija izvijestila je o uhićenju u Zračnoj luci Franjo Tuđman.
13.3.2023.
Velika promjena u Njemačkoj od 1. siječnja, ove stvari neće se moći plaćati kešom

Velika promjena u Njemačkoj od 1. siječnja, ove stvari neće se moći plaćati kešom

NOVI Zakon o provedbi sankcija II (SDG) stupit će na snagu u Njemačkoj 1. siječnja 2023. godine. Zakon je donesen krajem svibnja 2022. Izglasala ga je njemačka vlada, a utjecat će između ostalog i na gotovinska plaćanja u nekim područjima.
30.12.2022.
Ured za sprečavanje pranja novca od 2015. blokirao 327 mil. kn sumnjivih transakcija

Ured za sprečavanje pranja novca od 2015. blokirao 327 mil. kn sumnjivih transakcija

URED za sprečavanje pranja novca je od 2015. do 2021. bankama izdao 389 naloga za blokadu sumnjivih transakcija u iznosu od 327.4 milijuna kuna, rekao je u ponedjeljak u Hrvatskom saboru državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić.
5.12.2022.
Banke će zbog pranja novca morati prijavljivati svaku uplatu veću od 10.000 eura

Banke će zbog pranja novca morati prijavljivati svaku uplatu veću od 10.000 eura

OD 1. SIJEČNJA iduće godine svaka transakcija veća od 10 tisuća eura će morati biti prijavljena Uredu za sprječavanje pranja novca.
20.9.2022.
PRIKAŽI JOŠ VIJESTI