Yasin Kadi je u BiH najprije osnovao "Depozitnu banku", koja je prije tri godine pripojena "Vakufskoj".
Prema informacijama kojima raspolaže Agencija za bankarstvo Federacije BiH, stanoviti Šefik Ajdani, koji je Kadiju bio partner u osnivanju "Depozitne banke", kasnije se povukao iz tog posla.
Edis Kusturica tvrdi kako je Kadi svoj kapital unio u BiH na potpuno zakonit način.
"Prošao je sve provjere vezane za sprječavanje pranja novca i financijske malverzacije. Sve je bilo u redu do 11. rujna 2001. godine, a onda je sve postalo sumnjivo", kazao je Kusturica dodajući kako ni tijekom naknadnih provjera nisu otkrivene nikave nezakonitosti.
Bosanskohercegovačke su vlasti Kadiju ipak zamrznule suvlasnička prava u banci najavivši kako će takvo stanje potrajati do okončanja svih potrebnih provjera.
Slična iskustva Kadi ima i sa svojim poslovnim aktivnostima u SAD, Velikoj Britaniji i Albaniji, gdje mu je također privremeno zabranjeno raspolaganje imovinom.
Kadijeve investicije u bankarski sektor nisu i jedine koje je imao u BiH.
Ranije je otkriveno kako je on vlasnik i tvrtke "Risala", registrirane u Sarajevu za bavljenje humanitarnim djelatnostima.
Američke vlasti drže kako bi upravo humanitarne organizacije mogle biti paravan za Kadijevo sudjelovanje u financiranju aktivnosti al-Qaide.
(Hina) xrm ybr