Policija upala u Deutsche Bank

Njemački tužitelji pretražili su sjedište Deutsche Bank u Frankfurtu i druge urede u sklopu istrage zbog sumnje na pranje novca. Frankfurtsko tužiteljstvo potvrdilo je da je istraga usmjerena protiv rukovoditelja i zaposlenika banke, koja je navodno poslovala s inozemnim tvrtkama korištenima za pranje novca, piše Financial Times.

Racija je provedena samo dan prije objave godišnjih rezultata poslovanja, na kojoj se očekivalo da će glavni izvršni direktor Christian Sewing izvijestiti o najvećoj dobiti u posljednjih nekoliko godina. Ovu objavu sada će vjerojatno zasjeniti istraga.

Tužitelji su naveli da identiteti osoba pod istragom još nisu poznati. U operaciju je bila uključena i njemačka savezna kriminalistička policija, koja je pretražila lokaciju u Berlinu. Iz Deutsche Banka poručili su da u potpunosti surađuju s državnim odvjetništvom, no odbili su daljnje komentare.

Sumnje u povezanost s Abramovičem

Prema izvoru upućenom u slučaj, istraga obuhvaća transakcije provedene između 2013. i 2018. godine. U središtu istrage su mogući propusti u sustavu kontrole protiv pranja novca unutar banke, a povezani su s istaknutim bivšim klijentom, ruskim milijarderom Romanom Abramovičem.

Istražitelji provjeravaju je li banka prekasno podnijela jednu ili više prijava o sumnjivim aktivnostima povezanim s tvrtkama Abramoviča, koji je pod sankcijama Europske unije od 2022. godine. Deutsche Bank odbila je komentirati ovu povezanost, o čemu je prvi izvijestio list Süddeutsche Zeitung.

Povijest propusta i ranijih kazni

Banke su zakonski obvezne bez odgode prijavljivati sumnjive transakcije nadležnim tijelima, a za propuste su predviđene visoke novčane kazne. Deutsche Bank je i ranije plaćala kazne zbog zakašnjelih prijava o pranju novca te je sve do kraja 2024. godine bila pod pojačanim nadzorom njemačkog financijskog regulatora BaFina.

Današnja pretraga podsjeća na veliku raciju u sjedištu banke iz 2018. godine, kada je oko 170 policajaca zaplijenilo dokumente u sklopu istrage o propustima vezanim uz offshore jedinicu na Britanskim Djevičanskim Otocima. Ta je istraga, koja je također obuhvaćala razdoblje od 2013. do 2018., kasnije obustavljena zbog nedostatka dokaza protiv zaposlenika, no banka je kažnjena s 15 milijuna eura zbog manjkavosti u sustavu kontrole. Slučaj je poljuljao povjerenje ulagača i potaknuo opsežno restrukturiranje banke pod vodstvom Sewinga.

Nakon vijesti o istrazi, vrijednost dionica Deutsche Bank pala je za 3,3 posto.