Wall Street Journal objavio je opsežnu istragu u kojoj tvrdi da je Iran preko najveće svjetske kriptoburze Binance prebacio milijarde dolara za financiranje režima i Revolucionarne garde, unatoč američkim sankcijama i internim upozorenjima unutar same kompanije.
Prema internim Binanceovim izvješćima o usklađenosti poslovanja, mreža povezana s iranskim poduzetnikom Babakom Zanjanijem do prosinca prošle godine obavila je oko 850 milijuna dolara transakcija kroz jednu glavnu Binanceovu trgovačku adresu tijekom dvije godine.
WSJ navodi da je Zanjani, kojeg američke vlasti smatraju ključnim operativcem za zaobilaženje sankcija protiv Irana, koristio dodatne račune povezane sa svojom sestrom, partnericom i direktorom njegove tvrtke. Binanceovi istražitelji označili su to kao mogući pokušaj izbjegavanja sankcija.
Povezanost s Iranskom revolucionarnom gardom
Prema izvješću, dio sredstava završavao je kod organizacija povezanih s Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC), moćnom vojno-političkom organizacijom koja podupire Hezbolah, Hamas i hutiste u Jemenu.
Strani istražitelji i stručnjaci za financiranje terorizma tvrde da su i ove godine pratili tokove novca koji preko Binancea završavaju kod iranskih subjekata povezanih s režimom, uključujući transakcije zabilježene ovog mjeseca.
WSJ navodi i da je iranska središnja banka prošle godine preko Binancea prebacila oko 107 milijuna dolara u kriptovalutama.
Binance odbacuje optužbe
Binance je odbacio navode iz istrage i poručio da kompanija ne dopušta poslovanje sa sankcioniranim osobama ili novčanicima.
"Binance ima nultu toleranciju prema ilegalnim aktivnostima na platformi", poručio je glasnogovornik kompanije.
Tvrtka tvrdi da je nakon 2024. izgradila "jedan od najboljih sustava usklađenosti poslovanja u industriji" te da je izloženost sankcioniranim subjektima svedena gotovo na nulu.
Trump pomilovao osnivača Binancea
Osnivač Binancea Changpeng Zhao priznao je 2023. kršenje američkih pravila protiv pranja novca i odslužio četveromjesečnu zatvorsku kaznu. Američki predsjednik Donald Trump pomilovao ga je u listopadu prošle godine.
WSJ podsjeća i da je Binance posljednjih godina postao važan partner kripto projekta World Liberty Financial povezanog s obitelji Trump.
Američko ministarstvo pravosuđa sada istražuje koristi li Iran Binance za zaobilaženje sankcija i nakon nagodbe koju je kompanija postigla s američkim vlastima 2023. godine.