AMERIČKO ministarstvo financija uputilo je pismo Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Hong Kongu, Kini i Omanu, upozorivši ih na banke u njihovoj nadležnosti koje su, kako se navodi, omogućavale, potpomagale i profitirale od nezakonitih iranskih aktivnosti.

Od tih je država zatraženo da poduzmu brze mjere protiv navedenih banaka i zaustave takve radnje. Riječ je o najnovijem u nizu poteza Ministarstva financija vezanih uz Iran, a pismo je objavila diplomatska dopisnica Elizabeth Hagedorn. U nastavku prenosimo sadržaj pisma u cijelosti:

"Više od 40 godina svijet se suočava s terorom i destabilizacijom na poticaj iranskog režima. Tijekom tog razdoblja Sjedinjene Države predvodile su globalne napore kako bi zaštitile međunarodni financijski sustav od iranskih zlouporaba u svrhu provođenja terorističkih aktivnosti Teherana. Predsjednik Trump uspješno je proveo jednu od najvećih i najsloženijih vojnih operacija u povijesti kako bi zaštitio sigurnost američkog naroda i spriječio Iran da dođe do nuklearnog oružja.

"Surađujte s bankama"

Unatoč sveobuhvatnim sankcijama koje su Sjedinjene Države uvele Iranu, režim nastavlja iskorištavati međunarodni financijski sustav putem paravanskih tvrtki, paralelnog bankarstva, obmanjujućih praksi i popustljivih regulatornih okvira. U listopadu 2025. Mreža za suzbijanje financijskog kriminala Ministarstva financija SAD-a (FinCEN) upozorila je financijske institucije na složene financijske kanale Irana i pozvala ih na pojačan oprez u suzbijanju aktivnosti režima.

Kako je navedeno u izvješću, Iran je 2024. godine obradio najmanje 9 milijardi dolara putem korespondentnih računa u SAD-u koristeći niz paravanskih tvrtki, ponajviše u Hong Kongu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, i nastavlja to činiti.

Pišem kako bih vas upozorio da Ministarstvo financija smatra da je dio tih transakcija, kao i dodatne transakcije nakon 2024., obrađen iz banaka koje nadzirete putem njihovih američkih korespondentnih banaka u ime izravnih klijenata povezanih s Iranom.

Ministarstvo financija potiče vas da surađujete s bankama u vašoj jurisdikciji kako biste identificirali svaku financijsku aktivnost povezanu s Iranom, uključujući one putem paravanskih tvrtki i drugih metoda izbjegavanja, te da odmah obustavite takve aktivnosti s obzirom na značajne rizike od nezakonitog financiranja koje one predstavljaju. Ove informacije podijelio sam i s američkim bankama koje pružaju korespondentne usluge kako bi mogle pojačano nadzirati ove transakcije.

"Imamo niz ovlasti"

Sjedinjene Države raspolažu nizom ovlasti koje se mogu primijeniti u slučajevima financijskih aktivnosti povezanih s Iranom. To uključuje provedbene mjere za kršenja sankcija koja mogu uključivati osobe iz SAD-a; sekundarne sankcije protiv stranih financijskih institucija za određene aktivnosti povezane s Iranom; te mogućnost zahtijevanja pojačane dubinske analize i izvještavanja o svim transakcijama određenog opsega koje se obrađuju kroz američki financijski sustav.

Osim toga, s obzirom na ponovno uvođenje sankcija Ujedinjenih naroda protiv Irana i njegovu povijest skrivanja iza naizgled legitimnih aktivnosti kako bi provodio nezakonite radnje, svaka aktivnost s Iranom mogla bi uključivati i sankcije UN-a.

Sada je vrijeme da se konačno onemogući Iranu da podržava terorizam, prijeti regiji i globalnim tržištima te nastavi s nuklearnim i balističkim raketnim programom, koji je zabranjen od strane UN-a. Nadam se vašem brzom djelovanju kako bi se identificirale i zaustavile sve nezakonite aktivnosti povezane s Iranom te izbjegle daljnje mjere Ministarstva financija".