OSNIVAČ najveće svjetske mjenjačnice kriptovaluta Binance, milijarder Changpeng Zhao, suočava se s novom tužbom u kojoj ga se optužuje da je omogućio višemilijunska plaćanja Hamasu nakon napada na Izrael 7. listopada 2023. godine.

Tužbu su danas pred američkim saveznim sudom podnijeli američki građani čiji su članovi obitelji ubijeni, ranjeni ili uzeti kao taoci u napadu, piše Financial Times.

Teške optužbe protiv kripto diva

U tužbi se navodi kako su Zhao i njegova mjenjačnica svjesno pružili "značajnu pomoć" militantnim skupinama, uključujući Hamas i Hezbolah, pomažući im da prikriju tragove svojih financijskih transakcija.

Odvjetnici žrtava tvrde da su se plaćanja, navodno oprana putem Binancea, nastavila čak i nakon što je tvrtka u studenom 2023. pristala platiti više od 4,3 milijarde dolara u nagodbi s američkim vlastima zbog kršenja zakona o sprječavanju pranja novca i sankcijama.

Zhaova prošlost i pomilovanje Donalda Trumpa

Sam Zhao, poznatiji kao CZ, osuđen je na četiri mjeseca zatvora nakon što je priznao krivnju za propuste u sprječavanju pranja novca. U listopadu ove godine pomilovao ga je Donald Trump.

Bijela kuća je taj potez opravdala tvrdnjom da je Zhao bio "progonjen od strane Bidenove administracije u njihovom ratu protiv kriptovaluta" te da su ga američke agencije kaznenog progona ciljale "unatoč nepostojanju optužbi za prijevaru ili prepoznatljivih žrtava".

Reakcija Binancea

Iz Binancea su poručili da ne mogu komentirati sudski spor koji je u tijeku, ali su naglasili da se u potpunosti pridržavaju "međunarodno priznatih zakona o sankcijama, u skladu s drugim financijskim institucijama".

Dodali su: "Za kontekst, čelnici FinCena i Ofaca američkog Ministarstva financija potvrdili su da teroristi Hamasa ne koriste široko kriptovalute." FinCen je Mreža za borbu protiv financijskog kriminala, dok je Ofac Ured za kontrolu strane imovine, zadužen za provedbu sankcija.

Milijunski iznosi i konkretne tvrdnje

Nova tužba, koju su podnijeli istaknuti odvjetnici, uključujući bivšeg američkog veleposlanika Leeja Woloskog, ide korak dalje od prethodnih optužbi. U njoj se tvrdi da je Binance omogućio transakcije na kripto novčanike za koje je znao, ili je trebao znati, da su povezane s Hamasom i drugim zabranjenim terorističkim skupinama.

Navodi se da je Binance od 7. listopada 2023. omogućio transakcije veće od 50 milijuna dolara prema računima povezanim s Hamasom, Iranskom revolucionarnom gardom, Hezbolahom i Palestinskim islamskim džihadom. Nadalje, tvrde da su novčanici kojima upravlja sam Binance "poslali ekvivalent od više od 300 milijuna dolara na određene novčanike na blockchainu prije napada i više od 115 milijuna dolara nakon".

"Binance je osigurao da teroristi i drugi kriminalci mogu nekažnjeno polagati i prebacivati ogromne svote na mjenjačnici", stoji u tužbi, uz dodatak da su neki od spornih računa i dalje aktivni. "Do danas nema naznaka da je Binance značajno promijenio svoj osnovni poslovni model."

Veze s obitelji Trump i Emiratima

U mjesecima koji su prethodili Zhaovom pomilovanju, Binance je primio investiciju od 2 milijarde dolara od emiratskog fonda. Ta je transakcija izvršena pomoću stabilnog coina kojeg je izdala grupa u djelomičnom vlasništvu obitelji Trump. Zhao nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar o novoj tužbi.