SLOVENSKA policija potvrdila je danas da je tamošnji Nacionalni ured za istrage (NBI) u suradnji s Hrvatskim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (USKOK) pretražuje tvrtke, poslovne prostore i stanove šestoro osoba na području Ljubljane, Kopera i Maribora, kao i na teritoriju Hrvatske, u sklopu istrage zbog sumnji u pranje novca i zlouporabu položaja.

Slovenska trgovačka društva na osnovu krivotvorenih, odnosno fiktivnih računa plaćala su usluge off shore tvrtkama, registriranim u Velikoj Britaniji, za usluge koje nikada nisu isporučene, sumnjaju istražitelji koji nastalu štetu procjenjuju na 1,6 milijuna eura.

Među šest osumnjičenih osoba je i jedan hrvatski državljanin. Nitko nije uhićen, javlja slovenski portal Siol.net. Policija je u Sloveniji još vrši pretrese stanova i poslovnih prostora osumnjičenih osoba. 

Kako javlja Siol, u središtu istrage slovenske policije su ljudi povezani sa Zdravom Mamićem, bjeguncem od hrvatskog pravosuđa, nepravomoćno osuđenim na šest godina zatvora zbog izvlačenja 116 milijuna kuna iz gradskog kluba Dinamo putem transfera igrača.

Radnje u Sloveniji produženi su krak istrage u sklopu druge optužnice protiv Mamića i njegovog klana, zbog izvlačenja novca iz Dinama putem fiktivnih usluga koje je klub plaćao tvrtkama povezanim sa sinom Zdravka Mamića, Marijom Mamićem. U središtu slovenske policije je Sandro Stipančić, suoptužen uz Mamića za udruživanje u zločinačku organizaciju. 

Optužnicu je USKOK podignuo pred Županijskim sudom u Osijeku 11. srpnja 2017. godine, ali ona još nije potvrđena.

Zdravka Mamića, Damira Vrbanovića, Marija Mamića, Sandra Stipančića, Igora Krote, Zorana Mamića i Nikkyja Arthura Vuksana u optužnici se tereti za počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju i pokušaja zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja.

>>> ZLOČINAČKO UDRUŽIVANJE Pročitajte optužnicu protiv klana Mamić: Ovako su sin i otac po svijetu jedan drugome isplaćivali milijune Dinama! 

Također se navodi kako je Dinamo zbog navedenih radnji oštećen za više od 144 milijuna kuna. USKOK je tijekom ove istrage zatražio i međunarodnu pravnu pomoć u Švicarskoj, gdje posluju tvrtke povezane s Marijom Mamićem, a preko kojih je Dinamov novac odlazio na off shore račune u porezne oaze u Hong Kongu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i karipskom otočju Sveti Vincent i Grenadini.  

Švicarska tužiteljica Esther Omlin za Index je otkrila detalje velike istrage te ustvrdila kako se na Dinamovim transferima, prema tragu novca i saznanjm istražitelja. bogatila samo obitelj Mamić.

>>> ŠVICARSKA TUŽITELJICA OTKRILA DETALJE VELIKE ISTRAGE Transferi su fiktivni, bogatila se samo obitelj Mamić