index.hr index.hr

#Ured za sprječavanje pranja novca

  • najnovije
  • najčitanije
"Financijska SOA" razotkrila je pljačku stoljeća u Ini. Ima dvije moćne ovlasti

"Financijska SOA" razotkrila je pljačku stoljeća u Ini. Ima dvije moćne ovlasti

URED za sprječavanje pranja novca, koji je prikupio prve informacije o izvlačenju novca iz Ine, financijsko-obavještajno je tijelo koje radi u okviru Ministarstva financija, a kolokvijalno ga zovu "financijska SOA".
U Hrvatskoj blokirano 21,1 milijun kuna zbog financiranja terorizma i pranja novca

U Hrvatskoj blokirano 21,1 milijun kuna zbog financiranja terorizma i pranja novca

TIJEKOM prošle godine otvorena su 444 slučaja u kojima se sumnja na pranje novca i financiranje terorizma.
2.9.2015.
Ured za sprječavanje pranja novca: Ne možemo vam reći što znamo o Emacu

Ured za sprječavanje pranja novca: Ne možemo vam reći što znamo o Emacu

"VAŽNO je napomenuti da su transferi u RH došli iz inozemstva s računa koji su otvoreni u jednoj inozemnoj banci, a kako se radi o članici EU, također i njene banke i fondovi dužni su i sami primjenjivati mjere i radnje za sprječavanje pranja novca istovrsne kao i u RH".
25.3.2009.