index.hr index.hr

#fatf

  • najnovije
  • najčitanije
Interpol: Kripto novčanik 20-godišnjaka obradio 122 milijuna dolara u 10 mjeseci

Interpol: Kripto novčanik 20-godišnjaka obradio 122 milijuna dolara u 10 mjeseci

KRIPTO novčanik povezan s prevarom na Tajlandu obradio je 122.5M$. Slučaj je dio Interpolove operacije 'Prvo svjetlo 2026' koja je rezultirala s 5811 uhićenja i zapljenom 293M$ imovine.

12.7.2026.
BiH uvrštena na "sivu listu" država po financijama
Prije 25 dana

BiH uvrštena na "sivu listu" država po financijama

BOSNA i Hercegovina je uvrštena na popis država u kojima su financijske transakcije pod pojačanim nadzorom zbog nedostataka u zakonskim rješenjima čiji je cilj sprječavanje pranja novca i i financiranje terorizma kao i širenja oružja za masovno uništenje, potvrdili su iz Ministarstva sigurnosti BiH.
Hrvatska skinuta sa sive liste međunarodne organizacije za praćenje pranja novca
13.6.2025.

Hrvatska skinuta sa sive liste međunarodne organizacije za praćenje pranja novca

GLOBALNA organizacija za praćenje usklađenosti s međunarodnim standardima na području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (FATF) utvrdila je da je Hrvatska postigla značajan i mjerljiv napredak u učinkovitosti sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te je stoga uklonjena sa sive liste, izvijestili su iz Ministarstva financija.
Hrvatska je i dalje na sivoj listi zbog pranja novca
22.2.2025.

Hrvatska je i dalje na sivoj listi zbog pranja novca

ČINJENICA da međunarodna organizacija Financial Action Task Force (FATF) i dalje drži Hrvatsku na tzv. sivoj listi predstavljat će problem za hrvatske građane.
Hrvatska završila na crnoj listi financijske institucije zbog pranja novca
24.7.2024.

Hrvatska završila na crnoj listi financijske institucije zbog pranja novca

MERCURY, banka iz SAD-a, stavio je Hrvatsku na crnu listu zbog opasnosti od pranja novca.
Ministarstvo objašnjava što znači stavljanje Hrvatske na sivu listu zbog pranja novca
24.6.2023.

Ministarstvo objašnjava što znači stavljanje Hrvatske na sivu listu zbog pranja novca

STAVLJANJE pod dodatni nadzor, tzv. sivu listu, ne znači da je Hrvatska postala visokorizična.
Globalna skupina za financijski nadzor kriminala suspendirala Rusiju
25.2.2023.

Globalna skupina za financijski nadzor kriminala suspendirala Rusiju

"OVO je prvi put da je član FATF-a suspendiran", rekao je predsjednik FATF-a Raja Kumar na konferenciji za novinare.