USKOK je, na temelju prijave PNUSKOK-a, pokrenuo istragu protiv trojice ukrajinskih državljana zbog sumnje da su u sastavu zločinačkog udruženja pokušali izvesti višemilijunsku prijevaru. Riječ je o trojici muškaraca rođenih 1995. godine, koje se tereti da su se povezali s drugim osobama i od žrtava izvlačili novac obećavajući povrat izgubljenih ulaganja.

Lažno se predstavljali i tražili "poreze" i "depozite"

Sumnja se da su se okrivljenici između travnja i kolovoza ove godine, u Dubrovniku, ali i u Španjolskoj, Poljskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, povezali s drugima i od ljudi koji su izgubili novac na jednoj internetskoj platformi tražili dodatne uplate. Predstavljali su se kao predstavnici platforme, zaposlenici nizozemske Agencije za pranje novca i službenici banke u Bruxellesu.

Žrtvama su tvrdili da će im omogućiti povrat izgubljenih sredstava ako plate poreze, naknade za konverziju kriptovaluta, odvjetničke usluge ili uplate depozit na nove račune.

Obećavali povrat milijuna eura

USKOK navodi da su od jednog oštećenika tražili više uplata. Najprije su ga uvjerili da mora platiti da bi mu vratili 530 tisuća eura dobiti koju je izgubio. Potom su ga uvjerili da su pronašli i dodatnih 2.1 milijuna eura na njegovom digitalnom novčaniku i da će mu ukupno isplatiti više od četiri milijuna eura – ali samo ako uplati još 1.2 milijuna eura na ime depozita.

Kad im je rekao da to ne može, tražili su da u gotovini pripremi 1.3 milijuna eura i preda ih na dogovorenoj lokaciji u Dubrovniku.

Uhićeni prije primopredaje u Dubrovniku

Policija je reagirala i okrivljenike uhitila neposredno prije primopredaje gotovine. Do tada su već uspjeli izvući najmanje 807.400 eura, a spriječeni su da dođu do dodatnih 1.3 milijuna eura.

Protiv njih je sada pokrenuta istraga zbog sumnje na prijevaru u sastavu zločinačkog udruženja, objavio je USKOK.