Sjedinjene Države u petak su uvele sankcije nelicenciranoj mjenjačnici kriptovaluta koja posluje u više zemalja, a terete je da je obradila milijune dolara za iransku Islamsku revolucionarnu gardu (IRGC) i druge skupine povezane s državom. Odluka je uslijedila nakon istrage koju je Reuters objavio 31. srpnja, u kojoj je mjenjačnica Shelbit sa sjedištem u Dubaiju označena kao središte sheme za izbjegavanje iranskih sankcija vrijedne četiri milijarde dolara, piše Reuters.
Sankcionirani osnivač i mreža tvrtki
Američko Ministarstvo financija sankcioniralo je i iranskog iseljenika Siavasha Kayvanpoura, osnivača Shelbita, te mrežu njegovih tvrtki. Prema navodima ministarstva, Kayvanpour je pružao materijalnu potporu IRGC-u i Nobitexu, najvećoj iranskoj kriptomjenjačnici. SAD je sankcionirao Nobitex još 2. lipnja jer je iranskoj vladi omogućavao zaobilaženje zapadnih sankcija, a i ta je odluka donesena nakon Reutersove istrage.
"Ministarstvo financija pratit će i razbijati ilegalne financijske mreže koje održavaju ovaj režim", izjavio je ministar financija Scott Bessent. Američko Ministarstvo financija u petak je objavilo i sankcije protiv Aban Tethera, kriptomjenjačnice sa sjedištem u Iranu. Razlog je obrada milijuna dolara u transakcijama za sankcionirane iranske subjekte, među kojima je i Nobitex.
Shelbit negira optužbe
Web stranica Shelbita mjesecima nije bila u funkciji i korisnici nisu mogli obavljati transakcije. Unatoč tome, mjenjačnica je nastavila obrađivati novac čak i tijekom rata SAD-a i Izraela protiv Irana. Stranica je ponovno aktivirana dan nakon objave Reutersove istrage.
"Shelbit LLC kategorički odbacuje svaku insinuaciju da je tvrtka svjesno sudjelovala u pranju novca, financiranju terorizma, ilegalnom kockanju, izbjegavanju sankcija ili aktivnostima u ime bilo koje sankcionirane, vojne ili vladine organizacije", stoji u objavi na njihovoj stranici od 1. kolovoza. Iz Shelbita su također poručili da su prestali s radom u siječnju 2026.
Poveznice s ilegalnim rudarenjem i kockanjem
Deseci milijuna dolara u kriptovalutama koji su prošli kroz Shelbit potječu iz sumnjive iranske operacije rudarenja bitcoina. Reuters je izvijestio da su još milijuni dolara povezani s ilegalnom kockarskom mrežom koju vode dvojica utjecajnih iranskih influencera.
"Spremnost iranskog režima da dopusti rad ove kockarske mreže razotkriva njegovo licemjerje i korupciju", priopćilo je američko Ministarstvo financija na svojim web stranicama.
Reakcija regulatora iz Dubaija
Odluka američkog Ureda za kontrolu inozemne imovine (OFAC) uslijedila je nedugo nakon što je regulatorno tijelo za virtualnu imovinu u Dubaiju (VARA) objavilo da Shelbit krši zakone o pranju novca i financiranju terorizma.
"Rizici koje je VARA utvrdila nadilaze zaštitu potrošača i uključuju teže prekogranične transakcije koje mogu ugroziti integritet financijskog sustava UAE-a", objavila je VARA na svojoj stranici 24. srpnja. Ta je objava uslijedila ubrzo nakon što ih je Reuters kontaktirao za komentar.