Njemački regulator istražuje Deutsche Bank zbog slabog sustava sprječavanja pranja novca
Tekst se nastavlja ispod oglasa
Foto: Arhiva
NJEMAČKI bankarski regulator BaFin istražuje sustave kontrole pranja novca najveće njemačke banke, Deutsche Bank, piše list Welt am Sonntag.
Prema mišljenju BanFin-a, Deutsche Bank je odugovlačila s prijavljivanjem nekih sumnjivih transakcija policiji, jer sustav kontrole takvih transakcija unutar banke nije dovoljno efikasan, piše list ne navodeći svoje izvore.
BanFin sada pokušava utvrditi o koliko velikom problemu u sustavu se radi. Maksimalna kazna, prema pisanju lista, bit će 100.000 eura. BanFin odbio je komentirati slučaj.
Deutsche Bank je priopćila da svoje obveze prema sprječavanju pranja novca shvaćaju ozbiljno.
"U svjetlu novih regulatornih zahtjeva, Deutshe Bank kontinuirano unaprjeđuje i širi svoje sistemske kapacitete. Mi blisko surađujemo s vlastima na globalnoj razini" izjavio je glasnogovornik Banke.
BanFin otprije vrši nadzor nad Deutsche Bankom, u sklopu istrage nad više banaka, zbog namještanja međubankarskih kamatnih stopa.
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Tražimo sadržaj koji
bi Vas mogao zanimati
bi Vas mogao zanimati
Izdvojeno
Pročitajte još
Učitavanje komentara
Tražimo sadržaj koji
bi Vas mogao zanimati
bi Vas mogao zanimati