UREDI europskog javnog tužitelja (EPPO) u Veneciji i Zagrebu proveli su veliku zajedničku akciju u Hrvatskoj i Italiji, razotkrivši golemu shemu prevare s PDV-om tešku više od 78 milijuna eura. Uhićeno je više osoba povezanih s organiziranom kriminalnom skupinom koja je trgovala elektroničkom robom i higijenskim proizvodima. Riječ je o prvoj višemilijunskoj prevari s PDV-om u Hrvatskoj koju je otkrio EPPO.

Index neslužbeno doznaje da su u Hrvatskoj uhićeni Enrico Lamberti, vlasnik nekoliko tvrtki za knjigovodstvo, prijevoznik iz Istre Davor Stankić, Cristian Camera, koji tekođer u Hrvatskoj ima registriranu tvrtku, mlada poduzetnica Karla Mikičić, te Viviana Pehovac Marić i Branka Bartolović, koje imaju firme u Rijeci. Svi oni su osumnjičeni da su za glavne aktere ovog slučaja omogućavali prikrivanje nezakonitog poslovanja i utaju poreza.

Uhićenja i zapljene u dvije države

U Hrvatskoj je uhićeno šest osumnjičenika, a EPPO u Zagrebu zatražit će određivanje istražnog zatvora za njih petero. Županijski sud u Zagrebu već je izdao naloge za zamrzavanje imovine koja uključuje dvije nekretnine i osam vozila, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na 650.000 eura.

Istovremeno, u Italiji je sudac za preliminarne istrage Suda u Napulju izdao nalog za zamrzavanje imovine vrijedne 33 milijuna eura protiv sedam osumnjičenika, za koje se vjeruje da su vođe skupine, te protiv 23 tvrtke pod njihovom kontrolom. Do sada je zaplijenjeno više od milijun eura u nekretninama, luksuznim automobilima, nakitu i gotovini, a zapljene se nastavljaju. EPPO u Veneciji zatražio je i određivanje pritvora za sedam glavnih osumnjičenika te zabranu obavljanja poslovnih djelatnosti za još 27 osoba.

Godinama razvijana kriminalna mreža

Današnja uhićenja rezultat su višegodišnje istrage provedene u suradnji s hrvatskom Poreznom upravom, bjelovarsko-bilogorskom policijom, PNUSKOK-om te talijanskom Financijskom policijom.

U pretragama je sudjelovalo više od 110 policajaca koji su pretražili 28 domova i ureda u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji, Zagrebu te u više talijanskih gradova poput Napulja, Padove i Gorizia.

Kako je funkcionirala shema prevare

Istraga je otkrila da su u središtu kriminalne sheme tri glavna osumnjičenika. Oni su kao osnivači i direktori više tvrtki vodili zločinačko udruženje s članovima u obje države. Sumnja se da su uspostavili složenu shemu prevare s PDV-om u trgovini elektroničkom robom i higijenskim proizvodima diljem Italije i drugih članica EU.

Prema prikupljenim dokazima, članovi skupine koristili su mrežu tvrtki "provodnika" za bilježenje fiktivnog kretanja robe prema "nestajućim trgovcima" u Italiji i drugim zemljama. Time su stvarali privid zakonite trgovine unutar EU-a, što je trgovcima omogućavalo da neopravdano traže povrat PDV-a ili jednostavno nestanu bez plaćanja poreza. Neki od osumnjičenika pružali su logističke usluge poput skladištenja i transporta, dok su drugi nudili računovodstvenu i administrativnu podršku kako bi prikrili prevaru.

Povezanost s drugim slučajem

Zanimljivo je da su neki od osumnjičenika u ovoj istrazi povezani i s drugom istragom kružne prevare s PDV-om u Italiji, koja se odnosila na prodaju malih elektroničkih uređaja.

U tom je slučaju EPPO ranije uhitio troje osumnjičenika, a suđenje protiv njih je u tijeku.

Uskoro opširnije