Tekst: Z.J.
Foto:Ilustracija

PREMA riječima Damira Bolte, pomoćnika ravnatelja Ureda za sprečavanje pranja novca, Ured je ove godine proslijedio nadležnim tijelima 80 predmeta sa sumnjom u pranje novca, a ukupna vrijednost analiziranih transakcija u tim predmetima doseže 1,3 milijarde kuna.

Među njima je i šest predmeta sa sumnjom u financiranje terorizma ukupne vrijednosti 20 milijuna kuna. Do kraja listopada Ured je zaprimio ukupno 481 obavijest o sumnjivim transakcijama od obveznika, državnih tijela i stranih istovrsnih institucija. "Ured je na temelju obavijesti otvorio 263 predmeta sa sumnjom u pranje novca i šest sa sumnjom u financiranje terorizma", rekao je Bolta za Poslovni dnevnik.

Nova stavka zakona - financiranje terorizma

Usto, prema Boltinim riječima izdana su i 32 naloga za praćenje financijskog poslovanja klijenta te tri naloga za privremenu obustavu izvršenja sumnjivih transakcija vrijednih 1,9 milijuna kuna.

Bolta je na konferenciji "Financijska arena 2009", objasnio novitete koje donosi Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma koji je na snazi od početka godine. U zakonu je kao novo uvedena procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma, dubinska analizu klijenta ili analiza politički izloženih klijenata. "Novi Zakon i dodatno pojašnjava praćenje i prijavljivanje sumnjivih transakcija zbog čega je znatno smanjen broj neutemeljenih prijava", ističe Bolta.

Banke zakon smatraju "teško provedivim"

Bankari su negativno reagirali na novi zakon. Marina Tadin, predsjednica Odbora za sprečavanje pranja novca u Hrvatskoj udruzi banaka je navela niz primjedbi bankarskog sektora na aktualni Zakon. Prema njenim riječima, neke odredbe Zakona su vrlo teško provedive.

Velik problem bankama, posebno u uvjetima krize i smanjene profitabilnosti, predstavlja i nadziranje sumnjivih transakcija. "Moramo ulagati u moćan računalni sustav koji bi pratio i filtrirao gomilu transakcija", rekla je Tadin. Ipak, unatoč poteškoćama, banke zasad uspijevaju poštovati odredbe novoga zakona.