POLICIJSKI službenici Policijske uprave varaždinske proveli su kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 37 i 73 godine zbog sumnje da su počinili kazneno djelo pranja novca.

Kako se sumnja, 37-godišnjak kao stvarni upravitelj te 73-godišnjak kao direktor i osoba ovlaštena za zastupanje jednog trgovačkog društva omogućili su, uz prethodni dogovor s nepoznatom osobom, da se na račun tog trgovačkog društva kroz više doznaka izvrši uplata ukupnog novčanog iznosa od 1.225.895 američkih dolara, iako su znali da ne postoji pravni temelj za primanje novčanih sredstava, odnosno da je novac pribavljen nezakonitim radnjama.

Potom su, s ciljem prikrivanja nezakonitog podrijetla novca te onemogućavanja njegova povrata, putem aplikacije mobilnog digitalnog bankarstva autorizirali novčane transfere na račune primateljima u inozemstvu u ukupnom iznosu od 967.260 eura, dok je jedan dio novca prije izvršenja transakcije blokiran nalogom Ureda za sprječavanje pranja novca, a preostali dio je odlukom Županijskog suda u Varaždinu pohranjen na posebnom računu.

Navedeni su po dovršenom kriminalističkom istraživanju uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske.