POLICIJSKI službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca, u dobi od 37 i 73 godine, koje sumnjiče za pranje novca u iznosu većem od 1,2 milijuna američkih dolara. Kako navode, osumnjičeni su preko računa trgovačkog društva primili nezakonito stečen novac te ga pokušali prebaciti u inozemstvo, izvijestila je Policijska uprava varaždinska.

Milijunski iznos uplaćen na račun tvrtke

Prema sumnjama policije, 37-godišnjak kao stvarni upravitelj i 73-godišnjak kao direktor tvrtke, u prethodnom dogovoru s nepoznatom osobom, omogućili su da se na račun njihovog trgovačkog društva uplati ukupno 1.225.895 američkih dolara. Novac je pristigao kroz više doznaka, a osumnjičeni su znali da za te uplate ne postoji pravna osnova, odnosno da sredstva potječu iz nezakonitih radnji.

Pokušaj prikrivanja tragova

S ciljem da prikriju nezakonito porijeklo novca i onemoguće njegov povrat, dvojac je putem mobilnog bankarstva autorizirao novčane transfere na račune u inozemstvu u ukupnom iznosu od 967.260 eura. Ipak, dio novca blokiran je nalogom Ureda za sprječavanje pranja novca prije nego što je transakcija dovršena. Preostali dio sredstava pohranjen je na posebnom računu odlukom Županijskog suda u Varaždinu.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni su uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske.